Nouveautés blanchiment d'argent
Enquête sur les exportateurs de pommes de terre et d'oignons pour blanchiment d'argent
Les commerçants néerlandais de pommes de terre et d'oignons ont accepté près de 4 millions d'euros en espèces au cours des 150 dernières années. Selon le ministère public (OM), ils ont donc coopéré à des pratiques de blanchiment d'argent à grande échelle. Le ministère public soupçonne que le problème est à plus grande échelle.
Le ministère public écris ça banquiers clandestins et passeurs d'argent pour livrer des dizaines de millions d'euros aux commerçants néerlandais. Ces commerçants prennent des sacs à provisions remplis de cet argent. Ensuite, les oignons et les pommes de terre ont été expédiés en Afrique de l'Ouest. Selon le ministère public, cela signifie qu'ils collaborent probablement au blanchiment d'argent criminel.
Paiements suspects
Une équipe combinée du Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) et du National Criminal Investigation Service a effectué des perquisitions cette semaine et la semaine dernière chez 3 commerçants agricoles en Zélande et en Hollande du Nord. Ceci après que les banques et les comptables aient signalé les transactions suspectes.
Entre autres, l'administration des sociétés a été saisie lors des perquisitions. L'équipe d'enquête a également demandé des informations aux comptables des sociétés. Les commerçants ont donné la raison pour laquelle ils ont accepté l'argent, car il n'y a pas de systèmes bancaires qui fonctionnent bien dans les pays africains concernés. Les banques ont accepté l'argent, car des oignons et des pommes de terre avaient en fait été achetés avec.
Violation de la loi sur le blanchiment d'argent
Néanmoins, les commerçants ont probablement violé la loi sur le blanchiment d'argent. En vertu de cette loi, les paiements en espèces de 10.000 XNUMX $ ou plus doivent être déclarés. Une fois l'enquête terminée, les dirigeants des sociétés seront interrogés. Le ministère public souligne que les entreprises peuvent également avoir coopéré de manière inconsciente.
Le ministère public déclare que les Pays-Bas sont intéressants pour les criminels du blanchiment d'argent, car il n'y a pas de limite aux paiements en espèces. Cette limitation existe dans de nombreux autres États membres de l'UE.
Anne-Jan Doorn
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